sos是什么意思-重庆秦安机电股份有限公司公告(系列)

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 布告编号:2019-015

重庆秦安机电股份有限公司

第三届董事会第十二次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

一、 董事会会议举行状况

2019年6月17日,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决方法在公司会议室举行。会议应到会董事9人,实到会董事9人。会议由董事长YUANMING TANG先生招集掌管,公司监事、高档处理人员列席了会议。本次会议告诉于2019年6月12日经过电子邮件方法宣布。会议的举行契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法令法规的有关规则。

二、 董事会会议审议状况

1、审议《公司〈2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要》

详见公司同日在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《2019年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要。

相关董事唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆逃避表决

表决状况:4票赞同,0票对立,0票放弃。

本方案需求提交股东大会审议。

2、审议《公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理方法》

详见公司同日在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《2019年股票期权鼓励方案施行查核处理方法》。

相关董事唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆逃避表决

表决状况:4票赞同,0票对立,0票放弃。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案有关事项的方案》

为了详细施行公司2019年股票期权鼓励方案,公司董事会提请股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权鼓励方案的有关事项:

(1)提请公司股东大会授权董事会担任详细施行本次股票期权鼓励方案的以下事项:

授权董事会承认本次股票期权鼓励方案的颁发日;

授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,依照本次股票期权鼓励方案规则的方法对股票期权数量进行相应的调整;

授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,依照本次股票期权鼓励方案规则的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

授权董事会在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发股票期权并处理颁发股票期权所必需的悉数事宜,包含与鼓励方针签署《股票期权颁发协议》;

授权董事会对鼓励方针的行权资历、行权条件进行检查承认,并赞同董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使;

授权董事会就股票期权鼓励方案设定的鼓励方针获授权益条件是否成果进行审议、授权董事会抉择鼓励方针是否能够行权;

授权董sos是什么意思-重庆秦安机电股份有限公司公告(系列)事会处理鼓励方针行权所必需的悉数事宜,包含但不限于向证券生意所提出行权请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务;

授权董事会处理没有行权的股票期权的承认事宜;处理与鼓励方针行权相关的其他事宜;

授权董事会抉择本次股票期权鼓励方案的改变,包含但不限于吊销鼓励方针的行权资历,处理已身故(逝世)的鼓励方针没有行权的股票期权的承继事宜,对鼓励方针已行权取得的收益予以回收等事宜;

授权董事会对公司本次股票期权鼓励方案进行处理和调整,在与本次股票期权鼓励方案的条款一起的前提下不定时拟定或批改该方案的处理和施行规则。但假如法令、法规或相关监管组织要求该等批改需得到股东大会或/和相关监管组织的赞同,则董事会的该等批改有必要得到相应的赞同;

如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理方法》等法令、法规、规章及规范性文件发作修订的,授权董事会根据该等修订对本次股票期权鼓励方案进行调整;

授权董事会施行本次股票期权鼓励方案所需的其他必要事宜,但有关文件清晰规则需由股东大会行使的权力在外;

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股票期权鼓励方案向有关政府、组织处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续;签署、施行、批改、完结向有关政府、组织、组织、个人提交的文件以及做出其以为与本次股票期权鼓励方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为;

(3)提请股东大会为本次股票期权鼓励方案的施行,授权董事会委任财政顾问、收款银行、管帐师、律师、证券公司等中介组织;

(4)提请公司股东大会赞同,向董事会授权的期限与本次股票期权鼓励方案有用期一起。

上述授权事项,除法令、行政法规、我国证监会规章、规范性文件、本次股票期权鼓励方案或《公司章程》有清晰规则需由董事会抉择经过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。

相关董事唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆逃避表决。

表决状况:4票赞同,0票对立,0票放弃。

4、审议《关于提请举行2019年第一次暂时股东大会的方案》

公司拟举行重庆秦安机电股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,详见公司同日在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的股东大会告诉(布告编号2019-017)。

表决状况:9票赞同,0票对立,0票放弃。

三、 上网布告附件

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2019年6月18日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 布告编号:2019-016

第三届监事会第七次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

一、 监事会会议举行状况

2019年6月17日,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议以现场表决的方法在公司会议室举行。会议应到监事 3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席杨颖女士掌管,会议告诉于2019年6月12日经过邮件方法宣布,会议的举行契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法令法规的有关规则。

二、监事会会议审议状况

1、审议《公司〈2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要》

经审阅,监事会以为:公司《2019年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要的内容契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理方法》等相关法令、法规和规范性文件的规则。本次鼓励方案的施行将有利于公司的持续开展,不存在显着危害公司及整体股东利益的景象。

表决成果:赞同 3 票,对立 0 票,放弃 0 票。

2、审议《公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理方法》

经审阅,监事会以为:《公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理方法》契合相关法令、法规的规则以及公司的实践状况,能确保公司2019年股票期权鼓励方案的顺畅施行,树立股东与公司处理人员及首要主干人员之间的利益同享与束缚机制,不会危害公司及整体股东的利益。

表决成果:赞同 3 票,对立 0 票,放弃 0 票。

3、审议《关于〈公司2019年股票期权鼓励方案鼓励方针名单〉的方案》

经审阅,监事会以为:列入公司本次股票期权鼓励方案的鼓励方针名单的 人员具有《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令、法规和规范性文件及《公司章程》规则的任职资历,不存在最近12个月内被证券生意 所、我国证监会及其派出组织承认为不恰当人选的景象;不存在最近12个月内因严峻违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处分或许采纳商场禁入方法的景象;不存在具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档处理人员景象;不存在根据法令法规规则不得参加上市公司股权鼓励的景象,契合《上市公司股权鼓励处理方法》规则的鼓励方针条件,契合公司《2019年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要规则的鼓励方针规模,其作为公司本次股票期权鼓励方案鼓励方针的主体资历合法、有用。

表决成果:赞同 3 票,对立 0 票,放弃 0 票。

特此布告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 布告编号:2019-017

2019年股票期权鼓励方案(草案)摘要

重要内容提示:

股权鼓励方法:股票期权

股份来历:公司向鼓励方针定向发行的A股一般股股票

股权鼓励的权益总数及触及的标的股票总数:本鼓励方案拟分两次颁发。股票期权总数为3042万份,约占本鼓励方案布告时公司股本总额43,879.7049万股的6.9326%,公司预留300万份股票期权于本鼓励方案经股东大会审议经往后12个月内清晰预留权益的颁发方针。

一、公司基本状况

1、上市时刻:2017年5月17日在上海证券生意所主板上市

2、注册地:重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

3、主营事务:轿车零部件(包含缸盖、缸体、曲轴、变速箱体等)

4、最近三年成绩状况

单位:元

注:保存两位小数

5、董事会、监事会、高管层的构成状况

二、股权鼓励方案意图

为进一步完善秦安股份的法人处理结构,促进公司树立、健全鼓励束缚机制,充沛调动公司董事、高档处理人员、公司中心技术和主干人员的活跃性、责任感和使命感,有用地将股东利益、公司利益和运营者个人利益结合在一起,一起重视公司的久远开展,并为之一起努力奋斗,根据《公司法》、《证券法》、《处理方法》等有关法令、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规则,结合公司现在施行的薪酬体系和绩效查核体系等处理制度,拟定本鼓励方案。

本方案坚持以下准则:

1、坚持依法规范,揭露通明,遵从法令法规和《公司章程》规则;

2、坚持保护股东利益、公司利益,促进公司持续开展;

3、坚持从实践出发,规范起步,按部就班,不断完善。

三、股权鼓励方法及标的股票来历 sos是什么意思-重庆秦安机电股份有限公司公告(系列)

1、本鼓励方案的鼓励方法是股票期权。

2、股票来历为公司向鼓励方针定向发行的A股一般股股票。

四、拟授出的权益数量

本鼓励方案拟向鼓励方针总计颁发3042万份股票期权,触及的标的股票种类为人民币A股一般股,约占本鼓励方案布告时公司股本总额43,879.7049的6.9326%。其间,初次颁发2742万份,占本鼓励方案颁发总量的90.14%,约占本鼓励方案布告时公司股本总额43,879.7049万股的6.2489%;预留300万份,占本鼓励方案颁发总量的9.86%,约占本鼓励方案布告时公司股本总额43,879.7049万股的0.6837%。每份股票期权在满意行权条件的状况下,具有在可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权力。

本鼓励方案及公司悉数在有用期内的鼓励方案所触及的标的股票总数累积不超越公司股本总额的10%,参加本鼓励方案的任一名鼓励方针因公司股权鼓励方案所获授的且尚在鼓励方案有用期内的权益总额累积未超越公司股本总额的1%。

五、鼓励方针的规模及各自所获授的权益数量(一)鼓励方针的承认根据

1、鼓励方针承认的法令根据

本方案的鼓励方针根据《公司法》、《证券法》、《处理方法》等有关法令及其他有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规则,结合公司实践状况而承认。

2、鼓励方针承认的职务根据

鼓励方案的鼓励方针为依照本方案规则取得股票期权的公司及子公司的董事、高档处理人员、中层处理人员、中心技术、事务人员和主干人员等,要点鼓励要害岗位上本质能力强、商场稀缺性高、流动性较大的且对公司未来成绩抵达起要害作用的人才。鼓励方针不包含公司的独立董事、监事,独自或算计持有公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。

3、鼓励方针承认的查核根据

鼓励方针有必要经秦安股份《股票期权鼓励方案施行查核处理方法》查核合格。

(二)鼓励方针人数

本方案初次颁发触及的鼓励方针合计95人,占公司悉数职工人数的比例为6.02%,为公司中心技术人员及处理主干,要点鼓励要害岗位上本质能力强、商场稀缺性高、流动性较大的且对公司未来成绩抵达起要害作用的人才,一切被鼓励方针均在上市公司或其控股子公司、分公司任职,已与上市公司或其控股子公司签署劳动合同、收取薪酬。

(三)鼓励方针名单及拟授出权益分配状况表

注:上表中部分算计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比成果四舍五入所形成的。

(四)本方案鼓励方针未一起参加两个或两个以上上市公司股权鼓励方案。

(五)鼓online励方针中没有持有公司5%以上股份的首要股东或实践操控人及其爱人、直系近亲属。

(六)在股权鼓励方案施行过程中,鼓励方针如发作不契合《上市公司股权鼓励处理方法》及股权鼓励方案规则的状况时,已获准行权但没有行使的股票期权停止行权,其他已获授但未行权的期权报废,由公司无偿回收并一致刊出。

六、颁发价格、行权价格及承认方法(一)颁发的股票期权的行权价格

本鼓励方案颁发的股票期权的行权价格依照《处理方法》根据商场价格承认。

(二)颁发的股票期权的行权价格的承认方法

1、初次颁发的期权的行权价格的承认方法

初次颁发的期权的行权价格为5.68元/股。根据《处理方法》,初次颁发的期权的行权价格未低于股票票面金额,且未低于下列价格中的较高者:

(1)股票期权鼓励方案草案发布前一个生意日的公司股票生意均价5.63元/股;

(2)股票期权鼓励方案草案发布前20个生意日的公司股票生意均价5.68元/股。

2、预留部分期权行权价格的承认方法

预留部分期权的每次颁发由董事会审议经过。预留部分期权行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

(1)预留部分期权颁发董事会抉择发布前一个生意日的公司A股股票生意均价;

(2)预留部分期权颁发董事会抉择发布前20个生意日、60个生意日或许120个生意日的公司A股股票生意均价之一。

(三)行权价格的调整

本鼓励方案在股票期权有用期内发作派息、本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股份拆细、缩股、配股、增发等事宜时,行权价格将根据本方案相关规则进行调整。

七、等候期、行权期组织(一)等候期

等候期为股票期权授权日至股票期权首个可行权日之间的期间,本鼓励方案(包含第一批鼓励方针及预留期权的鼓励方针)的等候期为自相应股票期权授权日起的18个月。

(二)行权期组织

本方案颁发的股票期权从授权日开端经过18个月的等候期,鼓励方针可在可行权日依照规则的行权比例分期行权。

1、第一批鼓励方针颁发期权行权期组织如下(根据《处理方法》等相关规则,该日不得行权的在外):

当期行权条件未成果的,股票期权不得行权或递延至下期行权,并由公司刊出相关期权。股票期权各行权期完毕后,鼓励方针未行权的当期股票期权应当停止行权,公司应当及时刊出。

2、本鼓励方案预留的股票期权的行权期及各期行权时刻组织如下表所示(根据《处理方法》等相关规则,该日不得行权的在外):

当期行权条件未成果的,股票期权不得行权或递延至下期行权,并由公司刊出相关期权。股票期权各行权期完毕后,鼓励方针未行权的当期股票期权应当停止行权,公司应当及时刊出。

八、获授权益、行权的条件(一)股票期权的获授条件

公司和鼓励方针需一起满意下列条件,公司方可根据本鼓励方案向鼓励方针进行股票期权的颁发:

1、公司未发作以下任一景象:

(1)最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法标明定见的审计陈说;

(2)最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或无法标明定见的审计陈说;

(3)最近36个月内呈现过未按法令法规、公司章程、揭露许诺进行利润分配的景象;

(4)法令法规规则不得施行股权鼓励的;

(5)我国证监会承认的其他景象。

2、鼓励方针未发作以下任一景象:

(1)最近12个月内被证券生意所承认为不恰当人选;

(2)最近12个月内被我国证监会及其派出组织承认为不恰当人选;

(3)最近12个月内因严峻违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处分或许采纳商场禁入方法;

(4)具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档处理人员景象的;

(5)法令法规规则不得参加上市公司股权鼓励的;

(6)我国证监会承认的其他景象。

(二)股票期权的行权条件

鼓励方针行使已获授的股票期权除满意上述条件外,有必要一起满意如下条件:

1、公司成绩查核要求

本方案分次颁发的股票期权,熟行权期的3个管帐年度中,分年度进行绩效查核并行权,以抵达绩效查核方针作为鼓励方针的行权条件。

(1)初次颁发股票期权的行权绩效查核方针如下表所示:

(2)预留部分的股票期权的行权绩效查核方针如下表所示:

由本次股权鼓励发作的期权本钱将在处理费用中列支。

期权的行权条件抵达,则鼓励方针依照方案规则行权。若行权条件未抵达,则公司应依照本方案刊出鼓励方针所获期权的当期可行权比例。

公司董事会有权根据公司战略、商场环境等相关要素,对上述成绩目标和水平进行调整和批改。

2、个人绩效查核要求

鼓励方针个人查核依照《股票期权鼓励方案施行查核处理方法》分年进行查核,根据个人的绩效考评点评目标承认考评成果,考评成果划分为S、A、B、C、D、E六个层次。查核点评表适用整体鼓励方针。

查核点评表

鼓励方针在上一年度查核中被评为“S优异”的,在满意其他条件的景象下,鼓励方针可悉数行权当期鼓励权益。

若鼓励方针上一年度个人绩效查核为A、B、C、D、E档,在满意其他条件的景象下,个人当期实践行权额度=规范系数个人当期可行权额度。

公司将依照股票期权鼓励方案的规则,刊出其相应行权期内不可行权的股票期权。

九、股权鼓励方案的有用期、授权日、等候期、可行权日的起止日(一)本鼓励方案的有用期

本鼓励方案的有用期不超越5年,自股票期权授权日起核算。

(二)本鼓励方案的授权日

授权日在公司股东大会审议经往后由公司董事会承认,到时由公司举行董事会就本鼓励方案设定的鼓励方针获授股票期权的条件是否成果进行审议,公司独立董事及监事会应当宣布清晰定见;律师事务所应当对鼓励方针获授股票期权的条件是否成果出具法令定见。公司董事会对契合条件的鼓励方针颁发股票期权,并完结挂号、布告等相关程序。

公司需在股东大会经过本方案之日起60日内完结初次颁发期权的颁发和挂号,并进行布告。公司未能在60日内完结上述作业,将停止施行本方案。相关法令、行政法规等规则的不得授出期权的期间不核算在60日内。

预留部分期权的授权日应由公司董事会于本鼓励方案经股东大会审议经往后12个月内另行承认。

(三)本鼓励方案的等候期

等候期为股票期权授权日至股票期权首个可行权日之间的期间,本鼓励方案(包含第一批鼓励方针及预留期权的鼓励方针)的等候期为自相应股票期权授权日起的18个月。

(四)本鼓励方案的可行权日

1、在本方案经往后,颁发的股票期权自等候期满后能够开端行权。鼓励方针应按本鼓励方案规则的行权比例分期行权,可行权日有必要为生意日,但不得在下列期间熟行权:

(1)公司定时陈说布告前三十日内,因特别原因推延定时陈说布告日期的,自原预定布告日前三十日起算,至布告前一日;

(2)公司成绩预告、成绩快报布告前十日内;

(3)自或许对公司股票及其衍生种类生意价格发作较大影响的严峻事件发作之日或许进入决策程序之日,至依法宣布后二个生意日内;

(4)我国证监会及上海证券生意所规则的其它期间。

2、本方案颁发的股票期权从授权日开端经过18个月的等候期,鼓励方针可在可行权日依照规则的行权比例分期行权。

(1)第一批鼓励方针颁发期权行权期组织如下(根据《处理方法》等相关规则,该日不得行权的在外):

(2)本鼓励方案预留的股票期权的行权期及各期行权时刻组织如下表所示(根据《处理方法》等相关规则,该日不得行权的在外):

十、权益数量和权益价格的调整方法和程序(一)股票期权数量的调整方法

若熟行权前公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:

(二)行权价格的调整方法

若熟行权前有派息、本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

公司在发作增发新股的状况下,股票期权的数量和行权价格均不做调整。

(三)股票期权鼓励方案调整的程序

公司股东大会授权公司董事会,当呈现前述状况时由公司董事会抉择调整行权价格、股票期权数量。公司应当延聘律师就上述调整是否契合《处理方法》、《公司章程》和本方案的规则向公司董事会出具专业定见。

十一、公司颁发权益及鼓励方针行权的程序(一)公司施行股票期权鼓励方案的收效程序

1、董事会薪酬与查核委员会组织公司行政人事部担任拟定股票期权鼓励方案草案和《股票期权鼓励方案施行查核处理方法》,并提交董事会审议,成为鼓励方针的董事逃避表决;

2、董事会审议经过股票期权鼓励方案草案和《股票期权鼓励方案施行查核处理方法》,独立董事和监事会应当就股票期权鼓励方案是否有利于公司的持续开展,是否存在危害公司及整体股东利益宣布独立定见;

3、董事会审议经过股票期sos是什么意思-重庆秦安机电股份有限公司公告(系列)权鼓励方案草案和《股票期权鼓励方案施行查核处理方法》后的2个生意日内,布告董事会抉择、股票期权鼓励方案草案摘要、独立董事定见和监事会定见,并阐明成为鼓励方针的董事已逃避表决;

4、公司延聘律师对股票期权鼓励方案出具法令定见书;

5、公司对内情信息知情人在本方案布告前 6 个月内生意本公司股票的状况进行自查,阐明是否存在内情生意行为;

6、公司应当在举行股东大会前,经过公司内部网站或许其他途径,在公司内部公示鼓励方针的名字和职务(公示期不少于10天)。

7、监事会应当对股权鼓励名单进行审阅,充沛听取公示定见。公司应当在股东大会审议本方案前5日宣布监事会对鼓励名单审阅定见及公示状况的阐明;

8、独立董事就股票期权鼓励方案向一切股东搜集托付投票权;

9、股东大会审议股票期权鼓励方案,在供给现场投票方法的一起供给网络投票方法,并经到会会议的股东所持表决权的 2/3 以上经过;

10、股东大会赞同股票期权鼓励方案后股票期权鼓励方案即能够施行。董事会根据股东大会的授权处理详细的股票期权颁发、行权等事宜。

(二)公司颁发股票期权的程序

1、在每次授出权益前,公司应当举行董事会承认授权日,承认公司/鼓励方针已抵达本方案规则的颁发条件等颁发相关事宜,成为鼓励方针的董事逃避表决。

2、监事会、独立董事核对颁发股票期权的鼓励方针的名单是否与股东大会赞同的鼓励方案中规则的方针相符,并就股权鼓励方案设定的鼓励方针获授权益的条件是否成果进行审议。监事会及独立董事应宣布清晰定见。

3、延聘律师对鼓励方针获授权益的条件是否成果出具法令定见。

4、鼓励方针须合作公司根据我国证监会、证券生意所、挂号结算公司的相关规则处理挂号手续等事宜。

(三)鼓励方针行权的程序

公司可根据实践状况,向鼓励方针供给一致或自主的行权方法。鼓励方针行权程序详细如下:

1、鼓励方针在可行权日内向薪酬与查核委员会提出行权请求,请求应载明行权的数量、行权价格以及期权持有者的生意信息等。

2、董事会应对请求人的行权资历、行权条件与行权数额检查承认,独立董事及监事会应当一起宣布清晰定见。律师事务所应当对鼓励方针行使权益的条件是否成果出具法令定见。

3、鼓励方针的行权请求经薪酬与查核委员会承认并交给相应的行权(购股)金钱后,公司向证券生意所提出行权请求。

4、经上海证券生意所承认后,由挂号结算公司处理挂号结算事宜。

5、公司向挂号机关处理改变挂号存案手续。

十二、公司与鼓励方针各自的权力责任(一)公司的权力与责任

1、公司有权要求鼓励方针按其所聘岗位的要求为公司作业,若鼓励方针不能胜任所聘作业岗位或许查核不合格,经公司董事会薪酬与查核委员会赞同并报公司董事会存案,可根据本方案相关规则吊销鼓励方针没有行权的股票期权。

2、若鼓励方针因冒犯法令、违背职业道德、走漏公司秘要、不尽职或不尽职等行为严峻危害公司利益或名誉,经公司董事会薪酬与查核委员会赞同并报公司董事会存案,能够吊销鼓励方针没有行权的股票期权。

3、公司具有对本方案的解说和施行权,并按本方案规则对鼓励方针进行绩效查核。若鼓励方针未抵达本方案所承认的行权条件,公司将按本方案规则的准则刊出股票期权。

4、公司许诺不为鼓励方针依股票期权鼓励方案供给借款以及其他任何方法的财政赞助,包含为其借款供给担保。

5、公司应及时依照有关规则施行股票期权鼓励方案申报、信息宣布等责任。

6、公司应当根据股票期权鼓励方案及我国证监会、证券生意所、我国证券挂号结算有限责任公司等有关规则,活跃合作满意行权条件的鼓励方针按规则行权。但若因我国证监会、证券生意所、我国证券挂号结算有限责任公司的原因形成鼓励方针未能按本身志愿行权并给鼓励方针形成丢失的,公司不承当责任。

7、公司承认本期方案的鼓励方针不意味着鼓励方针享有持续在公司服务的权力,不构成公司对职工聘任期限的许诺,公司对职工的聘任联系仍按公司与鼓励方针签定的劳动合同施行。

8、公司许诺没有鼓励方针一起参加两个或以上上市公司的股权鼓励方案。

9、公司根据国家税收法规的规则,代扣代缴鼓励方针应交纳的个人所得税及其他税费。

10、法令、法规规则的其他相关权力责任。

(二)鼓励方针的权力与责任

1、鼓励方针应当按公司所聘岗位的要求,遵从劳动合同、保密及竞业禁止的相关规则,勤勉尽责、遵从职业道德,为公司的开展做出应有奉献。

2、鼓励方针能够挑选行使或许不行使股票期权,在被颁发的可行权额度内,自主抉择行使股票期权的数量。

3、鼓励方针的资金来历应为鼓励方针的自有资金或自筹资金。

4、鼓励方针获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

5、鼓励方针因鼓励方案取得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。

6、鼓励方针许诺,如公司因信息宣布文件中有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失导致不契合颁发权益或行使权益组织的,鼓励方针应当自相关信息宣布文件被承认存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失后,将由股权鼓励方案所取得悉数利益返还公司。

7、鼓励方针应当活跃合作,完结股票期权的颁发、行权等事宜;

8、鼓励方针许诺没有一起参加两个或以上上市公司的股权鼓励方案;

9、法令、法规规则的其他相关权力责任。

十三、股权鼓励方案改变与停止

1、本鼓励方案的改变程序(1)在本公司股东大会审议本鼓励方案之前拟改变本鼓励方案的,需经董事会审议经过。

(2)在本公司股东大会审议经过本鼓励方案之后改变本方案的,应当由股东大会审议抉择,且不得包含下列景象:

导致加快行权的景象;

下降行权价格的景象。

独立董事、监事会应当就改变后的方案是否有利于上市公司的持续开展,是否存在显着危害上市公司及整体股东利益的景象宣布独立定见。律师事务所应当就改变后的方案是否契合相关法令法规的规则、是否存在显着危害上市公司及整体股东 利益的景象宣布专业定见。

2、本鼓励方案的停止程序(1)在本公司股东大会审议本鼓励方案之前拟停止施行本鼓励方案的,需经董事会审议经过。

(2)在本公司股东大会审议经过本鼓励方案之后停止施行本鼓励方案的,应当由股东大会审议抉择。

律师事务所应当就上市公司停止施行鼓励是否契合相关法令法规的规则、是否存在显着危害上市公司及整体股东利益的景象宣布专业定见。

3、公司、鼓励方针发作异动的处理(1)公司呈现下列景象之一时,本方案即行停止,鼓励方针已获授但没有行权的股票期权将停止行权,即时报废,由公司无偿回收并一致刊出:

1)最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法标明定见的审计陈说;

2)最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或无法标明定见的审计陈说;

3)上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、公司章程、揭露许诺进行利润分配的景象;

4)法令法规规则不得施行股权鼓励的景象;

5)公司操控权发作改变;

6)公司呈现兼并、分立等景象;

7)我国证监会承认的其他景象。

(2)鼓励方针发作职务改变,但仍在公司内或在公司子公司内任职的,其获授的期权比例不变;当发作以下状况之一时,在状况发作之日,对鼓励方针已获准行权但没有行使的股票期权停止行权,其他未获准行权的期权报废,由公司无偿回收并一致刊出:

1)最近12个月内被证券生意所承认为不恰当人选;

2)最近12个月内被我国证监会及其派出组织承认为不恰当人选;

3)最近12个月内因严峻违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处分或许采纳商场禁入方法;

4)具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档处理人员景象的;

5)法令法规规则不得参加上市公司股权鼓励的;

6)我国证监会承认的其他景象。

(3)当发作以下状况时之一的,在状况发作之日,鼓励方针已获准行权但没有行使的股票期权停止行权,其他已获授但未获准行权的期权报废,由公司无偿回收并一致刊出:

1)发作违背国家法令法规、职业道德、严峻不尽职或不尽职等行为;

2)危害公司利益或名誉,给公司形成直接或直接经济丢失的;

3)遭本公司记过及以上处置的;

4)存在纳贿、索贿、偷盗或侵吞公司产业的行为,或存在盗取、成心走漏公司商业秘密、技术秘密的行为的;

5)鼓励方针要求停止或免除与公司缔结的劳动合同或聘任合同的;

6)劳动合同或聘任合同期满且未被公司续聘的;

7)因绩效查核不合格、违背竞业禁止责任、违背劳动合同约好、违背公司规章制度等原因而被公司解雇的;

8)发作《处理方法》第八条及本鼓励方案规则的不得作为鼓励方针景象之一的;

9)董事会薪酬与查核委员会承认的其他状况。

(4)当发作以下状况时,经董事会赞同,鼓励方针已获准行权但没有行使的股票期权,可在董事会赞同后六个月内由其个人或其法定承继人行权。其他期权报废,由公司无偿回收并一致刊出:

1)逝世或损失劳动能力;

2)退休;

3)被选聘为监事或成为其他不能参加股票期权方案的职务时;

4)董事会薪酬与查核委员会承认的其他状况。

(5)其它未阐明的状况由董事会薪酬与查核委员会承认,并承认其处理方法。

十四、管帐处理方法与成绩影响测算(一)股票期权的管帐处理准则

根据《企业管帐准则》及其运用攻略,公司颁发鼓励方针的股票期权遵从以下管帐方针:

1、以权益结算的股份付出交换鼓励方针供给服务的,以颁发鼓励方针权益东西的公允价值计量;

2、关于完结行权约束期内的服务或抵达规则成绩条件才可行权的交换鼓励方针服务的以权益结算的股份付出,熟行权约束期内的每个财物负债表日,以对可行权权益东西数量的最佳估量为根底,依照权益东西在授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关财物本钱或当期费用,在经常性损益中列支,一起计入本钱公积。

(二)股票期权公允价值的核算方法

1、授权日管帐处理:因为授权日股票期权尚不能行权,因而不需求进行相关管帐处理。公司将在授权日选用B-S期权定价模型承认股票期权在授权日的公允价值。

2、行权约束期管帐处理:公司熟行权约束期内的每个财物负债表日,以对可行权股票期权数量的最佳估量为根底,依照股票期权在授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关财物本钱或当期费用,一起计入本钱公积中。

3、每个行权期首个可行权日之后管帐处理:不再对已承认的本钱费用和一切者权益总额进行调整。

4、行权时管帐处理:根据行权状况,承认股本和股本溢价,一起结转已承认的本钱公积。

(三)股票期权费用的摊销方法

根据《企业管帐准则第11号逐个股份付出》的有关规则,公司将在等候期的每个财物负债表日,根据最新取得的可行权人数变化、成绩目标完结状况等后续信息,批改估计可行权的股票期权数量,并依照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关本钱或费用和本钱公积。

股票期权费用不是公司实践付现的费用,不会对公司的运营成绩发作严峻影响。在股票期权的等候期或可行权期内没有鼓励方针行权时,不会对公司的现金流量发作影响;当鼓励方针行权时,公司将添加股本总额、净财物和每股净财物,下降财物负债率,并取得鼓励方针按行权价乘以行权数量投入公司的资金。

十五、布告附件

重庆秦安机电股份有限公司《股票期权鼓励方案施行查核处理方法》。

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 布告编号:2019-018

重庆秦安机电股份有限公司关于举行

2019年第一次暂时股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年7月3日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券生意所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人:董事会

(三) 投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年7月3日 11点00分

举行地址:公司会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券生意所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年7月3日

至2019年7月3日

选用上海证券生意所网络投票体系,经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则施行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

本次股东大会触及揭露揭露搜集股东投票权,详情请查阅公司2019年6月18日在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)宣布的《重庆秦安机电股份有限公司独立董事揭露搜集托付投票权的陈说书》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

本次股东大会审议方案现已公司第三届第十二次会议审议经过。会议资料于2019年6月18日于上海证券生意所网站宣布。

2、 特别抉择方案:1

3、 对中小投资者独自计票的方案:1

4、 触及相关股东逃避表决的方案:1、2、3

应逃避表决的相关股东称号:本次股权鼓励方针的股东或与鼓励方针存在近亲属联系的股东需逃避表决。

5、 触及优先股股东参加表决的方案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆生意体系投票渠道(经过指定生意的证券公司生意终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

四、 会议到会方针

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面方法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议挂号方法(一) 挂号时刻:2019年7月2日上午9:00-12:00,下午14:00-17;00(二) 挂号地址:重庆市九龙坡区兰美路701号附3号2楼董事会办公室(三) 挂号方法:

1、 法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持自己身份证(法定代表人授权的,授权代表持自己身份证和授权托付书)挂号;

2、 自然人股东须凭证券账户卡、自己身份证(托付别人代为到会,署理人持自己身份证、授权托付书和托付人证券账户卡复印件)挂号;

3、 异地股东可凭以上有关证件采纳信函或电子邮件方法挂号,不接受电话挂号。以信函或许电子邮件方法挂号的股东、股东署理人在参会时请带着前述悉数挂号文件交与会务人员。

六、 其他事项(一) 本次大会会期估计半响,与会股东交通及食宿费用自理。授权托付书见附件1。

(二) 联系方法:

联系人:张华鸣、许锐

电话:023-61711177

邮件:zq@qamemc.com

邮编:400039

地址:重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

特此布告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

附件1:授权托付书

附件1:授权托付书

授权托付书

重庆秦安机电股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年7月3日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 布告编号:2019-019

重庆秦安机电股份有限公司关于

独立董事揭露搜集托付投票权的陈说书

重要内容提示:

搜集投票权的时刻:2019年6月27日至2019年6月29日期间(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

搜集人对一切表决的表抉择见:赞同

搜集人未持有公司股票

根据我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)公布的《上市公司股权鼓励处理方法》(以下简称“《处理方法》”)的有关规则,并依照重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”或“秦安股份”)其他独立董事的托付,独立董事陈宋生先生作为搜集人,就公司拟于2019年7月3日举行的2019年第一次暂时股东大会审议的相关方案向公司整体股东搜集投票权。

我国证监会、上海证券生意所及其他政府部门未对本陈说书所述内容真实性、准确性和完好性宣布任何定见,对本陈说书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

一、搜集人声明

独立董事陈宋生先生作为搜集人,根据《处理方法》及其他独立董事的托付,就公司 2019 年第一次暂时股东大会中所审议的相关方案向整体股东搜集投票权而制造并签署本陈说书。

搜集人确保本陈说书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并对其真实性、准确性、完好性承当法令责任,确保不会使用本次搜集投票权从事内情生意、操作商场等证券诈骗行为。

本次搜集投票权举动以无偿方法进行,本陈说书在公司指定的信息宣布媒体进行布告,未有私行发布信息的行为。本次搜集举动彻底根据上市公司独立董事责任,所发布信息未有虚伪、误导性陈说。

搜集人本次搜集投票权已取得公司其他独立董事赞同,搜集人已签署本陈说书,本陈说书的施行不会违背公司章程或内部操控中的任何条款或与之发作抵触。

二、公司基本状况及本次搜集事项

1、基本状况

公司称号:重庆秦安机电股份有限公司

证券简称:秦安股份

证券代码:603758

法定代表人:YUANMING TANG

董事会秘书:张华鸣

联系地址:重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

邮政编码:400039

联系电话:023-61711177

电子信箱:zq@qamemc.com

网址:http://www.qamemc.com

2、搜集事项

由搜集人向公司整体股东搜集公司2019年第一次暂时股东大会审议的股权鼓励方案相关方案的托付投票权。

3、本次托付投票权搜集陈说书签署日期为2019年6月17日。

三、本次股东大会基本状况

关于本次股东大会举行的详细状况,详细内容详见上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)《重庆秦安机电股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

四、搜集人基本状况

1、本次投票权的搜集人为公司现任独立董事陈宋生先生,其详细状况如下:陈宋生先生未持有公司股票,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象。

2、搜集人现在未因证券违法行为遭到处分,未触及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或裁定。

3、搜集人与其首要直系亲属未就本公司股权有关事项抵达任何协议或组织;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高档处理人员、首要股东及其相关人之间以及与本次搜集事项之间不存在任何利害联系。

五、搜集人对搜集事项的投票

搜集人作为公司独立董事,参加了公司于2019年6月17日举行的第三届十二次董事会会议并对《公司〈2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要》、《公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理方法》、《关于提请sos是什么意思-重庆秦安机电股份有限公司公告(系列)股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案有关事项的方案》均投了赞同票。

六、搜集方案

搜集人根据我国现行法令、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规则拟定了本次搜集投票方案,其详细内容如下:

(一)搜集方针:截止2019年6月26日生意完毕时,在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东。

(二)搜集时刻:2019年6月27日至2019年6月29日期间(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

(三)搜集方法:选用揭露方法在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)上发布布告进行托付投票权搜集举动。

(四)搜集程序和过程

1、按本陈说书附件承认的格局和内容逐项填写独立董事搜集投票权授权托付书(以下简称“授权托付书”)。

2、向搜集人托付的公司董事会秘书办公室提交自己签署的授权托付书及其他相关文件;本次搜集托付投票权由公司董事会秘书办公室签收授权托付书及其他相关文件。

(1)托付投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明书复印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件(加盖公章);法人股东按本条规则供给的一切文件应由法定代表人代表逐页签字并加盖法人股东单位公章;

(2)托付投票股东为个人股东的,其应提交自己身份证复印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件;

(3)授权托付书为股东授权别人签署的,该授权托付书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权托付书原件同时提交;由股东自己sos是什么意思-重庆秦安机电股份有限公司公告(系列)或股东单位法定代表人代表签署的授权托付书不需求公证。

3、托付投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达或传真方法或特快专递方法并按本陈说书指定地址送达;采纳特快专递方法的,抵达地邮局加盖邮戳日为送达日。

托付投票股东送达授权托付书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

收件人:张华鸣

邮编:400039

联系电话:023-61711177

电子邮箱:zq@qamemc.com

请将提交的悉数文件予以妥善密封,注明托付投票股东的联系电话和联系人,并在明显方位标明“独立董事揭露搜集投票权授权托付书”字样。

(五)托付投票股东提交文件送达后,经律sos是什么意思-重庆秦安机电股份有限公司公告(系列)师事务所见证律师审阅,悉数满意下述条件的授权托付将被承以为有用:

1、已按本陈说书搜集程序要求将授权托付书及相关文件送达指定地址;

2、在搜集时刻内提交授权托付书及相关文件;

3、股东已按本陈说书附件规则格局填写并签署授权托付书,且授权内容清晰,提交相关文件完好、有用;

4、提交授权托付书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对搜集事项投票权重复授权托付搜集人,但其授权内容不相同的,股东最终一次签署的授权托付书为有用,无法判别签署时刻的,以最终收到的授权托付书为有用,无法判别收到时刻先后顺序的,由搜集人以问询方法要求授权托付人进行承认,经过该种方法仍无法承认授权内容的,该项授权托付无效。

(七)股东将搜集事项投票权授权托付搜集人后,股东能够亲身或托付署理人到会会议,但对搜集事项无投票权。

(八)经承认有用的授权托付呈现下列景象,搜集人能够依照以下方法处理:

1、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后,在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付,则搜集人将承认其对搜集人的授权托付主动失效;

2、股东将搜集事项投票权授权托付搜集人以外的其别人行使并到会会议,且在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的,则搜集人将承认其对搜集人的授权托付主动失效;若在现场会议挂号时刻截止之前未以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的,则对搜集人的托付为仅有有用的授权托付;

3、股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示,并在赞同、对立、放弃中选其一项,挑选一项以上或未挑选的,则搜集人将承认其授权托付无效。

搜集人:陈宋生

附件

独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书

自己\本公司 作为托付人承认,在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并布告的《公司〈2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要》、《公司2019年股票期权鼓励方案施行查核处理方法》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案有关事项的方案》及其他相关文件,对本次搜集投票权等相关状况已充沛了解。

在现场会议签到挂号之前,自己\本公司 有权随时按独立董事搜集投票权陈说书承认的程序撤回本授权托付书项下对搜集人的授权托付,或对本授权托付书内容进行批改。

自己\本公司 作为授权托付人,兹授权托付重庆秦安机电股份有限公司独立董事陈宋生先生作为自己\本公司的署理人到会重庆秦安机电股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使投票权。自己\本公司对本次搜集投票权事项的投票定见:

补白:关于每一方案均设“赞同”、“对立”、“放弃”三个选项,投票时请在表抉择见对应栏中打“”,关于同一方案,只能在一处打“”,多选或漏选视为放弃。

授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。如托付人无在本授权托付书中就上述方案标明托付人的表抉择见的,则托付人在此承认:托付人对受托人在此次股东会上代托付人行使表决权的行为予以承认。受托人无转托付权。本托付书有用期自本托付书签署之日起至本次股东大会完毕止。

托付人名字(称号):

托付人身份证号码(营业执照号码):

托付人股东账号:

托付人持股数:

托付人签名(盖章):

受托人名字:

受托人身份证号码:

受托人签名:

托付日期: 年 月 日

报备文件:受托人的身份证复印件

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